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  酉立智能(920007):华泰联合证券有限责任公司关于江苏酉立智能装备股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

  原标题:酉立智能:华泰联合证券有限责任公司关于江苏酉立智能装备股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

  华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称“酉立智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司广泛征集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》）等有关法律法规，对酉立智能拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项做了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1359号文核准，酉立智能向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）1,120.30万股，发行价格为每股 23.99元，募集资金总额为人民币 26,876.00万元，扣除发行费用 2,763.54万元后，实际募集资金净额为 24,112.45 万元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 7 月31日，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2025]第 15-00002号《验资报告》。

  超额配售选择权行使后，公司新增发普通股 168.0450 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 4,031.40万元，扣除发行费用173.41 万元（不含税），募集资金净额为 3,857.99 万元，到账时间为 2025 年 9月 8日。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况做了审验，并出具大信验字[2025]第 15-00003号《验资报告》。

  综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 1,288.3450万股（含超额配售）,募集资金总额为 30,907.40万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币 2,936.96万元，最终募集资金净额共计人民币 27,970.44万元。

  公司已分别与保荐人华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况做管理。

  根据《江苏酉立智能装备股份有限公司招股说明书》，公司这次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

  截至 2025年 7月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 760.32 万元，公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金。详细情况如下表所示：

  截至 2025 年 7 月 31日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 290.43万元（不含税），本次拟置换已预先支付的发行费用金额详细情况如下： 单位：万元

  2026年 1月 6日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，赞同公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

  根据《上市公司广泛征集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》的相关规定，这次募集资金置换事项无需股东会审议。

  2026年 1月 6日，公司审计委员会召开了第一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意将该事项提交公司董事会审议。

  2026年 1月 6日，公司召开了第一届独立董事第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意将该事项提交公司董事会审议。

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况做了鉴证，并出具《关于江苏酉立智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大信专审字[2026]第15-00001号）。

  经核查，华泰联合证券觉得：酉立智能本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的审议程序；并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。募集资金置换的时间距募集资金转入专项账户后未超过六个月，符合《上市公司广泛征集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定要求；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  综上，保荐人对于酉立智能本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。